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这类诈骗的典型手段是打造虚假区块链项目。诈骗分子利用大众对区块链技术的陌生，虚构 “去中心化金融”“跨链交易” 等概念，发行所谓的 “新虚拟货币”。他们通过制作精美的白皮书、搭建虚假官网，甚至举办线下宣讲会，吹嘘项目前景，承诺 “年化收益 500%”“稳赚不赔”。2024 年破获的某案件中，犯罪团伙伪造 “星辰链” 项目，声称采用 “量子区块链技术”，短短 3 个月吸引 2 万名投资者，涉案金额达 3 亿元，最终卷款跑路。

钓鱼网站和虚假钱包也是常用伎俩。诈骗分子仿冒知名虚拟货币交易平台或区块链钱包的界面，制作高度相似的钓鱼网站，通过短信、社交软件推送链接。用户一旦登录并输入账号密码，私钥和资产就会被瞬间窃取。某安全机构监测显示，2023 年虚拟货币区块链相关钓鱼网站数量同比增长 210%，受害者平均损失超过 8 万元。

“传销式拉人头” 诈骗更是屡见不鲜。诈骗团伙以 “区块链挖矿”“虚拟货币质押” 为幌子，要求投资者缴纳入门费获得资格，再通过发展下线拿提成。例如，某 “云矿机” 项目规定，推荐 10 人加入可升级为 “节点”，享受团队收益分成，实际是用后入者的资金支付前入者的 “收益”，形成庞氏骗局。2022 年某地查处的此类案件中，层级达 30 级以上，涉及全国 15 万受害者。

区块链技术的匿名性和跨境性，让诈骗分子更容易逃避打击。资金一旦转入虚拟货币钱包，往往通过混币器、暗网多次转移，追查难度极大。受害者报警后，能追回损失的不足 5%。

我国明确禁止虚拟货币相关业务活动，此类诈骗已被列为重点打击对象。2023 年公安部开展 “净网行动”，侦破虚拟货币区块链诈骗案 1200 余起，抓获犯罪嫌疑人 8000 余人。但仍有不法分子不断翻新手段，利用 “元宇宙”“NFT” 等新概念继续行骗。